为积极响应中国人民银行号召，有效遏制洗钱违法犯罪行为，切实维护经济金融安全和社会稳定，适应反洗钱工作新形势、新要求，建立健全反洗钱宣传教育长效机制，推动反洗钱工作进一步深入开展，国投泰康信托有限公司持续开展反洗钱宣传。我们将通过一系列深入浅出地讲解，让您了解反洗钱。
现代金融业诞生后，在世界范围内，真正能够把“洗钱”玩到巅峰的，绝对不是所谓的那些犯罪集团、黑社会组织或“贪污政要”；有时整个意识形态集团的利益代言人、整个社团、国家、国际联盟等，都会有意甚至无意地加入到洗钱的队伍中。世界上比较常见的洗钱方法如下:
一、逃避海关申报方式
出国通过海关时，海关会对于通关者携带的现金要求申报，未申报者超过限额则会被没收，但不会对携带旅行支票做金额的限制。想要洗钱的小A就是利用这一点，除了申报一定数额的现金外，重点携带无背书的支票，因为支票会被存入银行兑现，最终再回到小A的手中，就这样小A就完成了一次洗钱。
二、利用赌场筹码洗钱方式
在职业赌场中，有一条规则是可将赌场筹码兑换回现金，这便是某官员J通常的洗钱手段。J让朋友在赌场中购买筹码，再将筹码直接交付给想要洗钱的J，再由他去将筹码兑换成现金，在外可声称在赌场内赌赢的，这样可以避免通过纸钞上的编号直接追查到J。有时，J只需要前往赌场里晃荡一圈即可洗净自己的非法所得，这便是赌场筹码洗钱。
三、收藏品交易洗钱方式
富豪K利用低买高卖的假买卖，将钱以合法的交易方式，洗到自己的账户。此举也可用于收贿，或购买具有价值的古董珠宝或者收藏品，再假称为自家收藏品放在市场上销售。想要洗钱的人一般会购买没有记号的物品，如文物、邮票或名贵乐器。
专业分享，期待支持
分享 收藏 点赞 在看 返回搜狐，查看更多